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La guerra contra los paraísos fiscales

28/04/2013

Mientras muchos de nosotros estábamos concentrados en las noticiassobre los atentados de Boston, las cuestionadas elecciones de Venezuela y los ruidos de guerra de Corea del Norte en estas últimas semanas, los países más grandes del mundo dieron un paso potencialmente histórico: acordaron un nuevo sistema para intercambiar informacion bancaria y acabar con los paraísos fiscales.

En una reunión realizada el 19 de abril en Washington D.C., el G-20 —el club de las economías más grandes del mundo— anunció un acuerdo global para el “intercambio automático” de información sobre cuentas bancarias de personas que puedan estar evadiendo impuestos o tratando de ocultar fondos ilegales.

Al mismo tiempo, el G-20 acordó aumentar la presión contra los paraísos fiscales para levanten su secreto bancario. El G-20 mencionó 14 naciones - incluyendo Suiza, Panamá, Guatemala y Trinidad y Tobago - como países que no están cumpliendo con los standards internacionales de combate a la evasión de impuestos y los delitos financieros.

Algunos expertos en lavado de dinero dicen que el acuerdo del G-20 puede ayudar a combatir escándalos gubernamentales de corrupción, tal como el recientemente revelado por la prensa argentina, que afirma que asistentes del fallecido presidente Néstor Kirchner habrían depositado más de 65 millones de dólares en paraísos fiscales.

“Hay muchos políticos corruptos en el todo el mundo que están nerviosos por la posibilidad de que se descubran sus cuentas secretas. Y tienen motivos para estar preocupados”, dice Charles Intriago, presidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros. “Este puede ser el principio del fin del secreto bancario de los paraísos fiscales”.

Según Intriago, el acuerdo del G-20 tiene buenas posibilidades de tener éxito, porque los gobiernos de Estados Unidos y los 27 países de la Union Europea —que constituyen el núcleo del G-20— están en apuros financieros y necesitan desesperadamente aumentar la recaudación de impuestos. Por eso van a ir detrás de los evasores con más energía que nunca, dice.

El acuerdo del G-20, inspirado en la campaña contra los paraísos fiscales de la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Internacional, se firmó apenas seis días después de que Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido anunciaran que firmarían un acuerdo para identificar a los evasores de impuestos dentro y fuera de sus fronteras.

Estados Unidos aprobó una ley similar en 2010, conocida bajo sus siglas FATCA, que exige que los bancos extranjeros informen a Estados Unidos sobre cuentas de estadounidenses a partir del 1 de enero de 2014.

Pero los funcionarios estadounidenses dicen que Washington sólo intercambiará información con países con los que ya tiene firmados tratados a ese efecto, como México. Por ahora, no hay planes de intercambiar datos con países como Argentina o Venezuela, que o bien no tienen acuerdos con Washington o que suelen usar esa clase de información con motivos políticos, afirman funcionarios estadounidenses.



Andrés Oppenheimer - El Nuevo Herald


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